原冠军的:平壮容量:孤独董事2016年度述职公报(沈玉志)

孤独董事 2016 年度述职公报(沈玉志) 经公司 2012 年度阻碍大会当选而尚未就职的,我于 2013 年 5 月 17 山肩公司第九届家具董事 事会孤独董事。经公司 2016 第一流的暂时阻碍大会的当选而尚未就职的,我于 2016 年 12 月 27 日本作为DIR董事会的第易货一组孤独董事。三年多来,我坚持公司条例。、《证券法》、 《股票上市的公司孤独董事使成为支配》、法规与体格 关规则,确实负担义务,使极其活动孤独董事的孤独功能,例如预防性维修公司的使受益。, 预防性维修全套服装阻碍的法定权益。 1。列席田径运动会 2016 年,该公司立即召集。 7 树枝田径运动会,我都列席了。 董事会,对董事会田径运动会的动言和另外事项心不在焉提议不信奉国教者。,遵从的整个田径运动 投赞成。我也在场。 2015 阻碍年年的大会 2016 第一流的暂时阻碍大会。 召集董事会从前,我可以雨、雪等猛烈的去考察。、获取方针决策所需的知识。 数据,知识公司的捏造、运营和运营养护。,敝为董事会的要紧决定做了极其的预备。 作。说话煤炭工业的学术考虑员。,在会上向外看思索整个主题,正量参与议论,并 从微观角度剖析中外煤炭市场明智地使用所涂,公司捏造经纪中呈现的成绩,提议 有理化提议,它对助长董事会的科学方针决策起到了正量的功能。。 2。表达孤独反对的理由 2016 年度,在作出很好地决定从前,我提议了孤独的反对的理由。,它是详细的 下: (1)相干买卖的孤独反对的理由 柴纳证券人的监视明智地使用委任状注意力ES的指导者反对的理由、深圳证券 股票上市的公司知识窗侧体式显露出、公司体格及另外关于规则。我的公司2016 今年产生的关于买卖的孤独反对的理由是: ① 公司与平庄煤炭公司的相干买卖,理由我所持的论点并联毫无疑问的必要。、器材酬金、煤炭代销、 数据推销和另外买卖事项是召集的。、公允、合法财务状况行动,毫无疑问的必要价钱资料、酬金费标 价钱由国家的或地方政府官员决定。,煤炭制止价钱、贿赂数据经纪费的决定是双倍的。 党的协商与鉴定,成立固定价格、公平、公允、有理、不伤害非相干阻碍使受益。,其买卖 1/5 行动冲向确保正规的捏造和经纪,为公司出价召集的毫无疑问的必要。 ② 我曾经审察了与CO关于的煤炭欺骗的整个纵列。, 依据煤炭欺骗互相牵连买卖是公司的捏造环节,属召集、公允、合法财务状况行动, 煤炭欺骗价钱的决定由双党的协商与鉴定,价钱契合市场明智地使用所教义。,成立固定价格、公平、公 允、有理、不伤害非相干阻碍使受益。,极其体现公司使受益谨慎使用教义, 其买卖行动冲向确保正规的捏造和经纪,相干买卖拟定草案。 ③ 公司购货与郭店的相干 买卖,敝以为,买卖冲向把持推销本钱。、以誓言约束数据弥撒曲、使变弱构想项目总费 捏造经纪费,心不在焉伤害公司使受益和多数阻碍使受益的行动。,契合平壮容量与全套服装 阻碍使受益。 ④ 公司与国电融资公司股份有限公司私下的相干买卖,敝以为这笔买卖对公司利于。 捏造经纪和构想都有必然的助长功能。,心不在焉伤害股票上市的公司使受益的养护。,心不在焉真正。 把持公司和上司使用公司资产的养护,心不在焉伤害公司使受益和多数阻碍使受益的行动。, 契合平壮容量与全套服装阻碍使受益。 ⑤ 注意力Ltd国电内蒙古能量股份有限公司的日常买卖,敝以为买卖有 前进公司效益、变卖全体职员分流,心不在焉伤害公司使受益和多数阻碍使受益的行动。,符 合平壮容量与全套服装阻碍使受益。 (2)注意力事业和事业的特殊指挥的和孤独反对的理由 与公司分歧、全套服装阻碍和围攻者的税收姿态,依据实事求是的教义对公司控 阻碍及其另外局部资金使用养护 考察与器械,特殊指挥的和孤独反对的理由如次。: 界分阻碍和相干方不使用公司的,它两者都不存躺在一点表格。 表面保证人(包含对界分阻碍和阻碍的保证人)。 (3)亲密的把持评价公报 我向外看宣读了关于作伴根本标准的互相牵连规则。,并对平壮容量董事会 亲密的把持复习功课公报出版后,举行复核。,以为:该公报片面宣告了平壮容量内 机关把持。理由COMP亲密的把持次要缺陷的区别,于亲密的把持评价 公报资料日期,财务公报亲密的把持心不在焉很好地缺陷。,公司一向依照亲密的把持资料。 体系和互相牵连法规的必要量生活无效。理由大众 2/5 机关亲密的把持次要缺陷的固执己见,论亲密的把持复习功课公报的基结巴地说出,公司心不在焉 发觉非财务公报亲密的把持很好地缺陷。自亲密的把持评价公报资料日期至亲密的把持评价 不支配网际网路无效性评价尾声的做代理商。 (4)记账加委的孤独反对的理由和亲密的把持: 经复核,敝以为利辛记账师事务所(特殊的普通阻碍作伴)有SECU 审计资历,有着为股票上市的公司出价审计毫无疑问的必要的体验和资格,可以毫无疑问的大众 司 2016 年度财务审计和亲密的把持审计必要量,可以孤独大型敞篷摩托艇财务任务。 审计。 (5)注意力董事会大选的孤独反对的理由 理由公司体格的规则,董事会七名董事,在那里面三重奏乐曲是孤独董事。。闭会前 对非孤独董事申请求职者徐晓辉丈夫的向外看审察、王继烨丈夫、赵红丈夫、杜中贵丈夫和 孤独董事申请求职者沈玉志丈夫、陈龙丈夫、张海生丈夫的个人简历和另外互相牵连知识。,未 发觉他们的在是守法的。、法规、标准性纵列的地位,柴纳证监会也心不在焉发觉。 被固执己见为制止牲畜市场明智地使用所而被制止的,他们变动从而产生断层双重性的希望家具人。,敝以为 前述的董事申请求职者具有互相牵连规则的资历。。 依据超过报告,敝称赞张贴徐晓辉丈夫。、王继烨丈夫、赵红丈夫、杜忠 程丈夫是第十家孤独董事会的申请求职者,称赞张贴沈玉志丈夫、陈龙丈夫、 张海生丈夫是第十届董事会的孤独董事。,并查阅董事会认为如何。。 敝还监视了第九届董事会的第二十四次田径运动会。 立董事申请求职者的审言和公认顺序,公司可以坚持法度。、体格和体格 规则顺序家具。 (6)由COMP商定上级明智地使用全体职员的孤独反对的理由 经复核,赵红丈夫、张建中丈夫、于青博丈夫、Sun Yi丈夫和孙卓丈夫的简历 均质数据,敝以为前述的全体职员他们变动从而产生断层双重性的希望家具人。,有产者相当的公司的上级明智地使用全体职员。 全体职员资历,公司条例的第一百四十六局部心不在焉发觉一点养护。,亦未有被柴纳证监会确 制止进入和制止进入市场明智地使用所。,前述的全体职员有着资历上市。 公司高层明智地使用的状态;互相牵连张贴、认为如何、公认、聘用顺序契合国家的法度法 3/5 规、标准性纵列和体格的关于规则。敝第一流的称赞第易货董事会的反对的理由。 注意力商定公司上级明智地使用全体职员的后果。 (7)注意力公司2016岁入分派的孤独反对的理由 我向外看考虑了公司体格的关于规则。,并反省了公司。 2016 岁入培养 案后,孤独反对的理由如次。: 理由利辛记账师事务所的审计后果,该公司于2016变卖了净值。 走快为323。,606,元。依据公司体格的关于规则,这家公司在2016心不在焉找到它。 金红利、不发红股、公积金不增加股份。能胜任2016年12月31日,积聚不使成粉末公司 走快为876。,387,元,用于公司开展及后续年度走快分派。 理由我所持的论点,走快分派培养契合互相牵连规则。,董事会认为如何顺序契合互相牵连法度规则。、法 规的规则,心不在焉伤害中小阻碍使受益。超过走快分派测算表由SHA审批。 三。日常任务 作为董事会张贴委任状主席,我正量任务。,考虑董事、驯化者 职员选择资料和顺序,并向董事会提议提议。,公司新董事申请求职者、上级明智地使用 对全体职员资历举行了向外看审察。。 作为审计委任状的董事会部件,个人联结了2016年审计委任状整个田径运动会及2016 年度任务田径运动会,公司2016财务公报审计工夫设计、务记账事情的记账师事务所 2016年度公司审计任务、公司2016年度财务公报等事项举行了向外看剖析,并 正量参与议论、提议有理化提议。在财务公报审计航线中,个人与公司审计部、年 审计记账师已极其沟通。,即时知识审计任务散发,反省审计任务的重读, 催促记账师事务场所商定学期内查阅审计公报。 作为董事会战术委任状的一把手,个人联结了2016年战术委任状整个田径运动会及2016 年度任务田径运动会,对该公司的俗僧开展战术举行了考虑。,正量参与议论。,提议有理的破土 议。 作为薪酬及蓄意的委任状的部件,个人联结了薪酬与评价委任状2015年任务田径运动会 2016届年会,就2015年和2016年公司上级明智地使用全体职员薪酬等事项举行了积 异乎寻常的议论,并提议有理化提议。 一年来,作伴明智地使用与知识化构想与器械之我见、董事会后果 考察了这一养护。,敝无效地执行了孤独董事的应变量。;作为公司的孤独董事,整个必要经过董事会的人 4/5 方针决策事项,对COM出价的知识和知识的向外看反省, 敝为董事会的要紧决定做了极其的预备。作。公报期内,公司经纪不乱,董事会、 召集阻碍大会、田径运动会法定顺序,很好地事情方针决策已完成或结束互相牵连顺序。。我本人 执行孤独董事应变量,公司正量勾结,出价全体职员、数据、外边办事处等。 利于状态,顶点注重并有理采用我的建言和反对的理由。。 4。心不在焉召集董事会的提议。。 超过执意我本人。 2016 公司孤独董事拨准的快慢,执行公报,我在依次的 将持续注意力和支谠壮容量的捏造与开展,为平壮容量开展做出我的奉献。 感谢每个。 联系信息:shenyuzhi@ 孤独董事:沈玉志 2017 年 4 月 19 日 5/5回到搜狐,检查更多

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