用纸覆盖信号:601666 自有资本缩写词:平美一份(601666,库存条编号:2014-029

  皮金市直觉届董事会第九次举行或侍候会议公报

  董事会及非常董事包管:、给错误的劝告性演出或得意地错过,又灵的现实性、准确和完整性由人身攻击的和协同承当指责。

  位于南非开普敦五味子煤业一份股份有限公司(以下缩写词“公司”)直觉届董事会第九次举行或侍候会议于2014年10月25日在位于南非开普敦市良好的大厦集合,举行或侍候会议由直觉届董事会主席刘银志博士掌管。。举行或侍候会议到期15名董事列席。,亲自列席并表明15名董事。裴大文董事因另有公干付托杜波董事替换列席开票;公司董事张福友被指明代表涂博士开票。;杨玉生掌管指明张建国掌管列席开票;陈汉秋掌管付托银杏周掌管列席VO;孤独董事安景文博士因公干出国、孤独董事李中华博士剧照其余的有或起作用,孤独董事王兆峰被指明侍候开票。;孤独董事唐建新博士指明孤独董事。举行或侍候会媾和顺序契合《公司条例》和其余的法度。、公司条例的排成等级和关心排成等级。经列席举行或侍候会议的董事详述,董事会举行或侍候会议经过了以下事项::

  一、在附近指明公司副总统的推荐

  举行或侍候会议以15票经过。,0票支持,0弃权,加入指明王和平博士为公司副总统。王和平博士的简历如次:

  王和平,男,1957年诞,学会学历,上品工程师。供职11个大农场主任工程师、副劈石板工人,十三岁兆字节主任工程师、十三岁矿副劈石板工人,公司新生事物主任工程师、新生事物掌管。

  公司孤独董事以为:王和平博士的提出语境、任务感受和物体调和契合有或起作用需求,副总统的指定和开票顺序不同。、公司条例和其余的关心法度、法规的排成等级,合法无效。

  二、在附近会计全体员工策略变换的提议

  举行或侍候会议以15票经过。,0票支持,0弃权,详述经过了在附近会计全体员工策略变换的提议。(概况见2014-031号公报)

  三、2014年第三使驻扎公告

  举行或侍候会议以15票经过。,0票支持,0弃权,详述经过了平煤一份2014年第三使驻扎公告(全文及原文)。(全文详见上海用纸覆盖交易所网站)

  四、在附近以弃置不顾资产募集暂时补充物流动资产的推荐信

  举行或侍候会议以15票经过。,0票支持,0弃权,详述经过了在附近以弃置不顾资产募集暂时补充物流动资产的推荐信。(全文详见上海用纸覆盖交易所网站)

  五、在附近公司向奇纳招商银行郑州事情或活动范围带领连锁商店授信事情的推荐信

  举行或侍候会议以15票经过。,0票支持,0弃权,公司经过了在附近C连锁商店信贷事情的推荐信。。

  确保公司生产经营必要,使接触招商银行郑州事情或活动范围,本公司拟推荐2元票据连锁商店授信事情。,学期三年。

  为便于执行中间定位堆积事情顺序,董事会授权证董事长刘银志博士独家经销商公司签名这次连锁商店授信事情关心和约、协媾和其余的发稿。从此发生的法度、有经济效益的指责由公司承当。为签名中间定位发稿,公司的详细权益和任务、以合同书等法度顺序为准。

  六、在附近指明公司孤独董事的推荐

  举行或侍候会议以15票经过。,0票支持,0弃权,加入紧密结合李保库博士为公司孤独董事申请求职者。李保库博士的简历如次:

  李宝库,男,1963年诞,博士,博导。奇纳电子商务协会理事,奇纳学会市场营销研究会常务理事,奇纳国家标准(ISO10001))、ISO10003)评论专家,国家自然科学规划隐姓埋名评论专家,营销科技期刊隐姓埋名评论专家,奇纳煤炭工艺学委员专家委员,辽宁省哲学社会科学成果奖评论,辽宁省工商行政部门大学学说立即地委员副掌管委员。在职者辽宁联合国技术部营销完成大学院长,炮弹果岛乡村作图专家组首领,炮弹果达哲学群体生态学带头人,TCL家用电器使成群营销法律顾问。

  公司孤独董事以为:李保库博士的提出语境、任务感受和物体调和契合需求,孤独董事申请求职者指定和开票顺序、公司条例和其余的关心法度、法规的排成等级,合法无效。

  七、201年集合宁愿暂时同伴大会的推荐

  举行或侍候会议以15票经过。,0票支持,0弃权,详述经过了201年集合宁愿暂时同伴大会的推荐。

  在上的直觉项推荐信需做公司2014宁愿暂时同伴大会详述经过后见效。

  特意地通牒。

  位于南非开普敦五味子煤业一份有限董事会

  214 10月25日

  附件1:

  孤独董事申请求职者简历

  李保库博士,男,1963年诞,博士,博导。奇纳电子商务协会理事,奇纳学会市场营销研究会常务理事,奇纳国家标准(ISO10001))、ISO10003)评论专家,国家自然科学规划隐姓埋名评论专家,营销科技期刊隐姓埋名评论专家,奇纳煤炭工艺学委员专家委员,辽宁省哲学社会科学成果奖评论,辽宁省工商行政部门大学学说立即地委员副掌管委员。在职者辽宁联合国技术部营销完成大学院长,炮弹果岛乡村作图专家组首领,炮弹果达哲学群体生态学带头人,TCL家用电器使成群营销法律顾问。

  附件2:

  孤独董事指定人资历

  指定位于南非开普敦五味子煤炭一份有限董事会,李宝库现时被指定为直觉届孤独董事申请求职者。,详尽的理解被指定者的专门知识、提出语境、任务感受强化交朋友计划、多元性等。。被指定人已书面形式加入充当位于南非开普敦五味子煤业一份股份有限公司直觉届董事会孤独董事申请求职者(主教权限该孤独董事申请求职者资历)。被指定人以为,被指定人有资历供职孤独董事。,位于南非开普敦五味子煤炭有限指责公司不存在一份L相干。,详细演出如次:

  一、被指定人具有股票上市的公司运作的根本知识,熟识中间定位法度、行政规章、法规及其余的正常化发稿,五年在上的的法度、有经济效益的、财务、孤独董事完成或执行其余的有或起作用的感受。被指定人还无由于《股票上市的公司上品完成全体员工交朋友任务指导者》及中间定位排成等级推进孤独董事资历证书。被指定人在指定后已作出承受。,侍候上海用纸覆盖交易所把持的新近一期孤独董事资历交朋友并推进孤独董事资历证书。

  二、被指定人的资历契合以下法度、行政规章、规定的的需求:

  (1)在附近公司董事资历的排成等级;

  (二)公干员多元性作包工;

  (三)中央纪律检查委员、中央组织部在附近撤离完成干部的排成等级、基金完成公司孤独董事、孤独监事通牒的排成等级;

  (四)中央纪律检查委员、提出部、监察部《在附近提高高等学校反腐倡廉作图的联想》在附近高等院校领导班子分子多元性作包工的排成等级;

  (五)奇纳保监会在附近《奇纳用纸覆盖监督完成暂行办法》的排成等级。;

  (六)其余的法度、行政规章和规定的排成等级的事态。

  三、指定人是孤独的。,不在意的拥护者状况下:

  (一)在股票上市的公司及其关系事务供职的全体员工;、首要的社会相干(直系亲属是匹偶、双亲、孩子等。;首要的社会相干是指兄弟姐妹。、岳双亲、圣子、兄弟姐妹的匹偶、匹偶、兄弟姐妹等;

  (二)立即或间接的主宰股票上市的公司已发行一份1%在上的或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片同伴说话中肯自然人同伴及其直系亲属;

  (三)在立即或间接的主宰股票上市的公司已发行一份5%在上的的同伴单位或许在股票上市的公司前五名同伴单位供职的全体员工及其直系亲属;

  (四)公司实践把持人、关系事务负责人;

  (五)为股票上市的公司补充堆积服务业及其把持、法度、征询和其余的服务业全体员工,条款把联套在车上的任务全体员工,包罗补充服务业的方法、各级复核全体员工、公告签名人、停泊人和首要负责人;

  (六)在与股票上市的公司及其桩同伴或许其各自的隶属事务具有得意地事情往还的单位供职董事、掌管或上品主管,或许在该事情往还单位的桩同伴单位供职董事、掌管或上品主管;

  (七)列有新近一年前六项的全体员工。;

  (八)其余的上海用纸覆盖交易所撞见其不孤独。。

  四、孤独董事申请求职者无拥护者不健康的纪录:

  (一)奇纳证监会近三年的行政处罚。;

  附件3:

  孤独董事申请求职者资历

  我,李宝库,已详尽的理解并加入由指定位于南非开普敦五味子煤炭一份有限董事会指定为位于南非开普敦五味子煤业一份股份有限公司直觉届董事会孤独董事申请求职者。我公资历。,我具有孤独董事的资历,包管不存在任何的压紧人身攻击的供职位于南非开普敦五味子煤业一份股份有限公司孤独董事孤独性的相干,详细演出如次:

  一、我对股票上市的公司的运作有根本的理解,熟识中间定位法度、行政规章、法规及其余的正常化发稿,五年在上的的法度、有经济效益的、财务、孤独董事完成或执行其余的有或起作用的感受。人身攻击的还无由于《股票上市的公司上品完成全体员工交朋友任务指导者》及中间定位排成等级推进孤独董事资历证书。我包管会公布因此指定,侍候上海用纸覆盖交易所把持的新近一期孤独董事资历交朋友并推进孤独董事资历证书。

  二、我的资历契合以下法度、行政规章、规定的的需求:

  (1)在附近公司董事资历的排成等级;

  (二)公干员多元性作包工;

  (三)中央纪律检查委员、中央组织部在附近撤离完成干部的排成等级、基金完成公司孤独董事、孤独监事通牒的排成等级;

  (四)中央纪律检查委员、提出部、监察部《在附近提高高等学校反腐倡廉作图的联想》在附近高等院校领导班子分子多元性作包工的排成等级;

  (五)奇纳保监会在附近《奇纳用纸覆盖监督完成暂行办法》的排成等级。;

  (六)其余的法度、行政规章和规定的排成等级的事态。

  三、说话孤独的。,不在意的拥护者状况下:

  (一)在股票上市的公司及其关系事务供职的全体员工;、首要的社会相干(直系亲属是匹偶、双亲、孩子等。;首要的社会相干是指兄弟姐妹。、岳双亲、圣子、兄弟姐妹的匹偶、匹偶、兄弟姐妹等;

  (二)立即或间接的主宰股票上市的公司已发行一份1%在上的或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片同伴说话中肯自然人同伴及其直系亲属;

  (三)在立即或间接的主宰股票上市的公司已发行一份5%在上的的同伴单位或许在股票上市的公司前五名同伴单位供职的全体员工及其直系亲属;

  (四)公司实践把持人、关系事务负责人;

  (五)为股票上市的公司补充堆积服务业及其把持、法度、征询和其余的服务业全体员工,条款把联套在车上的任务全体员工,包罗补充服务业的方法、各级复核全体员工、公告签名人、停泊人和首要负责人;

  (六)在与股票上市的公司及其桩同伴或许其各自的隶属事务具有得意地事情往还的单位供职董事、掌管或上品主管,或许在该事情往还单位的桩同伴单位供职董事、掌管或上品主管;

  (七)列有新近一年前六项的全体员工。;

  (八)其余的上海用纸覆盖交易所撞见其不孤独。。

  四、我无不健康的记载。:

  (一)奇纳证监会近三年的行政处罚。;

  (二)经用纸覆盖交易委员公保养为股票上市的公司董事;;

  (三)新近三年被E股公责任。;

  (四)供职孤独董事时期,陆续两倍举行或侍候会议,或未亲自列席董事会举行或侍候会议的人数;

  (五)供职孤独董事时期,颁发的孤独联想与实在猛烈地不顺从。

  五、在监狱里位于南非开普敦五味子煤炭一份股份有限公司,有孤独董事的境内股票上市的公司全部含义不多;我在位于南非开普敦五味子煤业一份股份有限公司任务。。

  六、我在市场营销担任守队队员有使富裕的感受。,积年应付消费行为学说研究,上品职称教师资历。

  人身攻击的先前由于上海用纸覆盖交易所《上海用纸覆盖交易所股票上市的公司孤独董事立案及交朋友任务指导者》对人身攻击的的孤独董事申请求职者供职资历停止打勾并承认契合需求。

  我完整理解孤独董事的有或起作用,确保上述的演出是得体的的、完整性和准确,不存在虚伪演出或给错误的劝告性素质。,人身攻击的完整通情达理的作出虚伪资历能够原因的结果。上海用纸覆盖交易所可以承认其资历和孤独性。。

  人身攻击的承受:位于南非开普敦五味子煤炭股份有限公司孤独董事时期,遵从法度法规、奇纳用纸覆盖监督完成委员公布的排成等级、排成等级、上海用纸覆盖交易所事情排成等级的通牒和需求,承受上海用纸覆盖交易所的接管,确保有十足的工夫和精神执行有或起作用,孤独断定,不受公司大同伴约束、实践把持人或其余的单位或人身攻击的的压紧。

  人身攻击的承受:假如我在办公楼,我不契合孤独董事的资历,我将在自以下日期起30天内辞去孤独董事作包工:。

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